Pada bulan September 2010, Lilit Galstyan, Julieta Ghazaryan, dan Kelautan Movsisyan telah didakwa atas tuduhan penipuan perawatan kesehatan, konspirasi untuk melakukan penipuan surat, penipuan kawat, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Galstyan, Ghazaryan, dan Movsisyan, bersama dengan rekan-konspirator, diduga ditagih Medicare, menggunakan identitas penyedia dicuri, lebih dari $ 40 juta di klaim palsu untuk layanan yang tidak pernah diberikan.
Menurut surat dakwaan, Galstyan, Ghazaryan, Movsisyan dan mereka konspirator diduga mencuri informasi identitas pribadi dokter dan penerima Medicare untuk mengajukan klaim ke Medicare untuk peralatan untuk penerima manfaat yang dokter tidak pernah melihat. Mereka juga diduga digunakan pemegang visa dari negara-negara Eropa Timur dan bekas identitas pemegang visa 'untuk mengajukan klaim palsu untuk Medicare untuk layanan tidak pernah diberikan.
Meskipun cincin kejahatan yang berbasis di daerah Los Angeles, peneliti percaya bahwa trio dan mereka co-konspirator perjalanan di seluruh negeri untuk membuka usaha palsu. Ini "front palsu" dibuka di lebih dari 40 negara dan berada jauh dari praktek-praktek yang sebenarnya dokter 'untuk menyembunyikan tagihan palsu dari dokter. Lokasi menjabat sebagai "surat tetes" sehingga konspirator dapat menerima dokumen yang digunakan untuk memajukan skema, termasuk Medicare korespondensi dan Bank cek, menurut dakwaan.
Para penyelidik percaya bahwa trio dan rekan-konspirator menerima lebih dari $ 19 juta pada penggantian dari Medicare untuk layanan yang tidak pernah diberikan. Sebagian besar keuntungan dari dugaan skema dicuci melalui bisnis shell yang dimiliki oleh pemegang visa, menurut dakwaan.
Co-konspirator Eduard Oganesyan dan Karen Chilyan sebelumnya mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 11 tahun dan 8 tahun penjara, masing-masing. Selain itu, Oganesyan dan Chilyan diperintahkan untuk membayar ganti rugi renteng dalam jumlah sebesar $ 10,6 juta dan $ 7.700.000 masing-masing. Seorang rekan-konspirator ketiga, Arus Gyulbudakyan, juga sebelumnya mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 13 bulan dan diperintahkan untuk membayar $ 500.000 dalam restitusi, renteng. Gyulbudakyan akan dideportasi ke Armenia setelah ia menjabat waktunya di penjara.
Galstyan, Ghazaryan, dan Movsisyan masih buron.
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..